Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.03.2018
Кворум зборів**	99.813
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 29.03.2018 року Кворум зборiв - 99,8132 %. Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв", та затвердження регламенту. 2. Звiт Правлiння ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової Ради ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про дiяльнiсть за 2017 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Наглядової ради та затвердження висновкiв Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2017 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Ревiзора, та затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2017 рiк. 6. Розподiл прибутку ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за результатами 2017 року, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. - Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято. - Зауважень вiд акцiонерiв не було.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові збори не cкликались.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства не скликались.
Інше (зазначити):	Позачергові збори не cкликались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Загальні збори скликались 29.03.2018р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні