| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.999 |
| Опис |
Черговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 06.04.2017 року Кворум зборiв - 99,9985 %. Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" та затвердження регламенту. 2.Звiт Правлiння ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової Ради ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 4.Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi . ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2016 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту ревiзора. Затвердження висновкiв Реiвiзора. 5.Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2016 рiк. 6 Розподiл прибутку ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за результатами 2016 року, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплатми. 7.Внесення змiн та доповнень в Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту.Товариства. Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. По першому питанню порядку денного, "Обрання робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" та затвердження регламенту". Запропонували: 1.Визначити рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв", якi проводяться "06" квiтня 2017 року, у примiщеннi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" - правомочними та такими, що вiдповiдають нормам Законодавства i Статуту Товариства. - повноважними та такими, що мають право прийняття рiшень до порядку денного. 2.Призначити робочi органи Зборiв акецiонерiв Товариства: Головою зборiв обрати акцiонера Колеснiкова Д.Д. Секретарем зборiв - акцiонера Тiмченко Н.Б. 3. Затвердити рекомендований Наглядовою радою ; - регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв; -форму i текст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборiв акацiонерiв та порядок голосування способом пiдняття бюлетенiв. 4.Призначити Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи..Обрати до лiчильної комiсiї запрошену до зборiв акцiонерiв Голубовську В.М Постановили: 1.Прийняти до вiдома, що присутнiсть акцiонерiв на рiчних Загальних зборах акцiонерiв : - затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв", що проводяться "06" квiтня 2017 року, складає - 99,9985%, вiд загальної кiлькостi голосуючих цiнних паперiв. Кворум чернових Загальних зборiв - бiльше 60%, таким чином дотриманi вимоги статтi 41 Закону України "Про акцiонерни Товариства". 2. Визначити рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" правомочними i повноважними , та такими, що вiдповiдають нормам статтi 41 Закону України "Про акцiонерни товариства", та положенню пункту 8.12 Статуту Товариства. Збори мають право прийняття рiшень щодо порядку денного. 3..Призначити робочi органи Зборiв акецiонерiв Товариства: Головою зборiв обрати акцiонера Колеснiкова Д.Д. Секретарем зборiв - акцiонера Тiмченко Н.Б. 4. Затвердити рекомендований Наглядовою радою ; - регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв; -форму i текст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборiв акацiонерiв та порядок голосування способом пiдняття бюлетенiв 5. .Призначити Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи..Обрати до лiчильної комiсiї запрошену до зборiв акцiонерiв Голубовську В.М. По другому питанню порядку денного, "Звiт Правлiння ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Правлiння". Запропонували: Постановили: - визначити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк задовiльними; - проводити у 2017 роцi подальшу роботу по збiльшенню об`ємiв виробництва продукцiї i надання послуг; - провести реконструкцiю цеху твердих лiкарських засобiв; - збiльшити номенклатуру продукцiї, за рахунок розробок та реєстрацiї нових лiкарських засобiв, у тому числi за рахунок реєстрацiї препаратiв у країнах СНД i дальнього зарубiжжя. По третьому питанню порядку денного, "Звiт Наглядової Ради ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. Звiт Наглядової Ради ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" Запропонували: Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами контролю за дiяльнiстю Товариства в 2016 роцi. Нагляжовiй радi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" подовжити свою роботу з коордiнайцiї дiяльностi виконавичїх грганiв фармацевтичних пiдприємств "Лекхiм". Постановили: Визначити роботу Наглядової ради за 2016 рiк. По четвертому питанню порядку денного, "Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2016 рiк".Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту ревiзора. Затвердження висновкiв Реiвiзора. Запропонували: Затвердити "Звiт Ревiзора АТ "Лекхiм-Харкiв". Постановили: Затвердити Звiт Ревiзора. По п`ятому питанню порядку денного, "Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2016 рiк" Запропонували: Затвердити фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк. Проводити подальшу роботу по змiцненню фiнансового стану Товариства. Постановили: Проводити подальшу роботу по змiцненню фiнансового стану Товариства. По шостому питанню порядку денного, "Розподiл прибутку ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за результатами 2016 року, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплатми" Запропонували: - за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк не здiйснювати вiплату дивiлдендiв; - вiльнi грошовi кошти нерозподiленного прибутку , у 2017 роцi направляти на розвиток виробництва; - Враховуючи високi показники роботи Товариства за 2016 премiю роцi виплатити премiю Членам Правлiння Товариства; - не змiнювати суму резервного капiталу Товариства, так як його розмiр складає суму бiльш 15 % Статутного капiталу. Вирiшили: Розподiлити прибуток Товариства за результатами жiяльностi за 2016 рiк наступним чином: - за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк не здiйснювати вiплату дивiлдендiв; - вiльнi грошовi кошти нерозподiленного прибутку , у 2017 роцi направляти на розвиток виробництва; - Враховуючи високi показники роботи Товариства за 2016 премiю роцi виплатити премiю Членам Правлiння Товариства; - не змiнювати суму резервного капiталу Товариства, так як його розмiр складає суму бiльш 15 % Статутного капiталу. По сьомому питанню порядку денного, "Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту" Запропонували: Затвердити внесення до пункту 3.2 статтi 3 "Цiлi та предмет дiяльностi Товариства" Статуту Товариства, включивши Предметом дiяльностi Товариства новi пiдпункти; 26) виробництво та реалiзацiя безалькогольних напоiв, мiнеральних вод та iнших вод розлитих у пляшки, 27) надання та отримання послуг з виробництва безалькогольних напоїв, мiнеральних вод, розлитих у пляшки, або на певних стадiях виробництва за договором (конкратне виробництво); 28) виробництво та реалiзацiя фруктових та овочевих сокiв; 29) надання та отримання послуг з виробництва фруктових та овочевих сокiв, або на певних стадiях за договором (конкратне виробництво); 30) оптова i роздрiбна торгiвля напоями та iншими харчовими продуктами; 31) надання в ренду рухомового майна. Постановили: 26) виробництво та реалiзацiя безалькогольних напоiв, мiнеральних вод та iнших вод розлитих у пляшки, 27) надання та отримання послуг з виробництва безалькогольних напоїв, мiнеральних вод, розлитих у пляшки, або на певних стадiях виробництва за договором (конкратне виробництво); 28) виробництво та реалiзацiя фруктових та овочевих сокiв; 29) надання та отримання послуг з виробництва фруктових та овочевих сокiв, або на певних стадiях за договором (конкратне виробництво); 30) оптова i роздрiбна торгiвля напоями та iншими харчовими продуктами; 31) надання в ренду рухомового майна. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
01.08.2017 |
| Кворум зборів** |
97.255 |
| Опис |
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 01.08.2017року - Кворум зборiв - 97,2548 %. Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" та затвердження регламенту. 2. Розгляд питання про отримання Товариством, код за ЄДРПОУ 22676945 (надалi - Позичальник) банкiвських послуг i укладення вiдповiдного Договору про надання банкiвських послуг з Публiчним акцiонерним товариством "Кредi Ашотколь банк" (код за ЄДРПОУ 14361575) (надалi - Банк) 3. Розгляд питання про виступ Товариством солiдарним боржником по борговим зобов'язанням ПрАТ "Технолог" i АТ "Лекхiм" (надалi - Позичальник, або Позичальники) за Договором про надання банкiвських послуг. 4. Розгляд питання про надання в заставу Банку майна (обладнання, яке буде придбане за рахунок кредиту) Товариства в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальниками перед Банком за договором про надання банкiвських послуг та укладання вiдповiдних договорiв застави. 5.Розгляд питання про надання повноважень Головi Правлiння ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" Колеснiкову Д.Д., що дiє згiдно Статуту на укладання та пiдписання Товариством договорiв та iнших документiв з Банком вiд iменi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. По першому питанню порядку денного, "Обрання робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" та затвердження регламенту". Запропонували: Визначити позачерговii Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв", якi проводяться, вiдповiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 10.07.2017 р. (Протокол № 4), правомочними та повноважними, такимi, що вiдповiдають нормам Законодавства i Статуту Товариства 1.Обрати робочi органи Зборiв: Головою зборiв обрати Колеснiкова Д.Д. Секретарем зборiв Колеснiкову Т.О. 2. Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи..Головою Дiчильної комiсiї призначити начальника ПЕВ Голубовську В.М 3. Затвердити наступний регламент проведення Зборiв: Збори почати о 14 годинi, завергити о 17 годинi. Перерва 30 хвилин. Встановити час: - для доповiдей-з усiх питань порядку денного - до 15 хвилин; - для вiдповiдей на запитання до доповiдачiв - до 10 хвилин; - для роз'яснень, зауважень, пропозицiй, iнформацiї i довiдок - до 3 хвилин; Постановили: Збори акцiонерiв признати, правомочними та повноважними, такимi, що вiдповiдають нормам Законодавства i Статуту Товариства 1.Обрати робочi органи Зборiв: Головою зборiв обрати Колеснiкова Д.Д. Секретарем зборiв Колеснiкову Т.О. 2. Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи..Головою Дiчильної комiсiї призначити начальника ПЕВ Голубовську В.М 3. Затвердити наступний регламент проведення Зборiв: Збори почати о 14 годинi, завершити о 17 годинi. Перенрва 30 хвилин. Встановити час: - для доповiдей-з усiх питань порядку денного - до 15 хвилин; - для вiдповiдей на запитання до доповiдачiв - до 10 хвилин; - для роз'яснень, зауважень, пропозицiй, iнформацiї i довiдок - до 3 хвилин; По другому питанню порядку денного, "Розгляд питання про отримання Товариством, код за ЄДРПОУ 22676945 (далi - Позичальник) банкiвських послуг i укладення вiдповiдного Договору про надання банкiвських послуг з Публiчним акцiонерним товариством "Кредi Агрiколь Банк" (код за ЄДРПОУ 14361575)". Запропонували: Отримати банкiвськi послуги i укласти вiдповiдний Договiр про надання банкiвських послуг з Публiчним акцiонерним товариством "Кредi Агрiколь Банк" (код за ЄДРПОУ 14361575)" на будь-яких умовах на розсуд Голови Правлiння, алез дотриманням наступних загальних умов надання банкiвських послуг: -Генеральний лiмiт в розмiрi еквiвалентному 5 450 000,00 доларiв США -ГеГ Генеральний строк користування Генеральним лiмiтом - до 31.12.2021 року, -Процентна ставка - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних; -К комiсiя - в розмiрi, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% процентiв/процентiв рiчних. -Отримання будь-яких банкiвських послуг (зокрема, але не виключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви тощо) за договорами про надання банкiвських послуг в будь-якiй валютi, в межах Генерального лiмiту та Генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi. Постановили: Отримати банкiвськi послуги i укласти вiдповiдний Договiр про надання банкiвських послуг з Публiчним акцiонерним товариством "Кредi Агрiколь Банк" (код за ЄДРПОУ 14361575)" на будь-яких умовах на розсуд Голови Правлiння, алез дотриманням наступних загальних умов надання банкiвських послуг: -Генеральний лiмiт в розмiрi еквiвалентному 5 450 000,00 доларiв США -ГеГГенеральний строк користування Генеральним лiмiтом - до 31.12.2021 року, -Процентна ставка - в розмiрi, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних; -К-Комiсiя - в розмiрi, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% процентiв/процентiв рiчних. -Отримання будь-яких банкiвських послуг (зокрема, але не виключно, кредити, кредитнi лiнiї, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви тощо) за договорами про надання банкiвських послуг в будь-якiй валютi, в межах Генерального лiмiту та Генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi. По третьому питанню порядку денного, "Розгляд питання про виступ Товариством солiдарним боржником по борговим зобов'язанням ПрАТ "Технолог" i АТ "Лекхiм" за Договором про надання банкiвських послуг". Запропонували: Товариству виступити солiдарним боржником по борговим зобов'язанням ПрАТ "Технолог" i АТ "Лекхiм" за Договором про надання банкiвських послуг", визначених в пунктi 2 цього Протоколу Зборiв. Постановили: Товариству виступити солiдарним боржником по борговим зобов'язанням ПрАТ "Технолог" i АТ "Лекхiм" за Договором По четвертому питанню порядку денного, "Розгляд питання про надання в заставу Банку майна (обладнання, яке буде придбане за рахунок кредиту) Товариства в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальниками перед Банком за договором про надання банкiвських послуг та укладання вiдповiдних договорiв застави". Запропонували: Надати в заставу Банку рухоме майно Товариства (обладнання, яке буде придбане за рахунок кредиту), в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальниками перед Банком за договором про надання банкiвських послуг та укладання вiдповiдних договорiв застави, на загальну балансову вартiсть, яка не перевищує 18 016 тис. грн. без ПДВ. Постановили: Надати в заставу Банку рухоме майно Товариства (обладнання, яке буде придбане за рахунок кредиту), в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариством та Позичальниками перед Банком за договором про надання банкiвських послуг та укладання вiдповiдних договорiв застави, на загальну балансову вартiсть, яка не перевищує 18 016 тис. грн. без ПДВ. По п`ятому питанню порядку денного, "Розгляд питання про надання повноважень Головi Правлiння ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" Колеснiкову Дмитру Дмитровичу, що дiє згiдно з Статутом, на укладання та пiдписання Товариством договорiв та iнших документiв з Банком вiд iменi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв". Запропонували: Надати повноваження Головi Правлiння ПрАТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" Колеснiкову Дмитру Дмитровичу, що дiє згiдно з Статутом, на укладання та пiдписання Товариством договорiв та iнших документiв з Банком вiд iменi ПрАТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ", з правом самостiйно визначати умови таких договорiв та документiв на власний розсуд. Постановили: Надати повноваження Головi Правлiння ПрАТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" Колеснiкову Дмитру Дмитровичу, що дiє згiдно з Статутом, на укладання та пiдписання Товариством договорiв та iнших документiв з Банком вiд iменi ПрАТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ", з правом самостiйно визначати умови таких договорiв та документiв на власний розсуд. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: