| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.811 |
| Опис |
- Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 12.04.2016 року. - Кворум зборiв - 99,8112 %. - Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" та затвердження регламенту. 2.Звiт Правлiння АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової Ради АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" про дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 4.Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi . АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" за 2015 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту ревiзора. 5.Затвердження фiнансової звiтностi АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" за 2015 рiк. 6 Розподiл прибутку АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" за результатами 2015 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв). 7.Вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради та Ревiзора. 8.Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту. 9.Затвердження Положень про Наглядову Раду, Ревiзора та Правлiння Товариства. Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. По першому питанню порядку денного, "1.Обрання робочих органiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" та затвердження регламенту". Запропонували: - визначити загальнi збори акцiонерiв АТ "Лекхiм-Харкiв", що проводяться 12.04.2016 року, у адмiнiстративному корпусi АТ "Лекхiм-Харкiв", за адресою: мiсто Харкiв, вул. Северина Потоцького буд 36, правомочними та такими, що вiдповiдають нормам статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та положенню пункту 8.12 Статуту Товариства, тобто у присутнiх акцiонерiв бiльше 60 вiдсоткiв голосiв , таким чином кворум на зборах є. А у вiдповiдностi до статтi 33 вищевказаного Закону та пунктiв 1 i 2 статтi 88 Статуту Товариства до виключної компетенцiї загальних зборiв належить визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства: затвердження його планiв i звiтiв, про їх виконання, внесення змiн до Статуту Товариства. Враховуючи викладене Загальнi збори визначаються повноваженими та мають право прийняти рiшення порядку денного. - затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв. - призначити Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи. Обрати до лiчильної комiсiї запрошену на збори акцiонерiв начальника планово-економiчного вiддiлу Голубовську В.М. Всього прибуло на збори 4 акцiонера, якi володiють 20 056 128 (Двадцять мiльйонiв п`ятдесят шiсть тисяч сто двадцять вiсiм) простих iменних акцiй (голосiв). що становить 99,8132 %. вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй. Постановили: - затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв; - визначити Загальнi збори акцiонерiв АТ "Лекхiм-Харкiв", якi проводяться 12.04.2016 року, у примiщеннi АТ "Лекхiм-Харкiв" такими що вiдповiдають нормам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. - обов`язки Лiчильної комiсiї покласти на начальника планово-економiчного вiддiлу Голубовську В.М. По другому питанню порядку денного, "Звiт Правлiння АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Правлiння". Запропонували: - визначити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк задовiльними; - проводити у 2016 роцi подальшу роботу по збiльшенню об`ємiв виробництва продукцiї i надання послуг; - ввести до експлуатацiї у першому пiврiччi нове обладнання в цех iн`єкцiйних лiкарських засобiв; - збiльшити номенклатуру продукцiї, за рахунок розробок та реєстрацiї нових лiкарських засобiв, утому числi за рахунок реєстрацiї препаратiв у країнах СНД i дальнього зарубiжжя. Постановили: Затвердити Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. По третьому питанню порядку денного, "Звiт Наглядової Ради АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" про дiяльнiсть за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради". Запропонували: Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами координування та контролю дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Постановили: Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною та затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. По четвертому питанню порядку денного, "Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" за 2015 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту ревiзора". Запропонували: Затвердити "Звiт Ревiзора АТ "Лекхiм-Харкiв". Постановили: Затвердити Звiт Ревiзора. По п`ятому питанню порядку денного, "Затвердження фiнансової звiтностi АТ "Лекхiм-Харкiв" за 2015 рiк". Запропонували: Затвердити фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк. Проводити подальшу роботу по змiцненню фiнансового стану Товариства. Постановили: Затвердити фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк. Проводити подальшу роботу по змiцненню фiнансового стану Товариства. По шостому питанню порядку денного, "Розподiл прибутку АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" за результатами 2015 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв). Затвердження розподiлу прибутку Товариства, строкiв та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв)". Запропонували: Розподiлити прибуток Товариства за результатами 2015 року наступним чином: За результатами роботи в 2015 роцi виплату дивiдендiв не проводити. Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва. Враховуючи високi показники роботи Товариства за 2015 рiк виплатити премiю Членам Правлiння Товариства у розмiрi 4-х посадових окладiв, а Головi Правлiння та Члену Правлiння Колесникову Д.Д. - у розмiрi 5-ти посадових окладiв. Не змiнювати суму резервного капiталу Товариства, так як його розмiр складає суму бiльш 15 % Статутного капiталу. Постановили: Розподiлити прибуток Товариства за результатами 2015 року наступним чином: За результатами роботи в 2015 роцi виплату дивiдендiв не проводити. Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва. Враховуючи високi показники роботи Товариства за 2015 рiк виплатити премiю Членам Правлiння Товариства у розмiрi 4-х посадових окладiв, а Головi Правлiння та Члену Правлiння Колесникову Д.Д. - у розмiрi 5-ти посадових окладiв. Не змiнювати суму резервного капiталу Товариства, так як його розмiр складає суму бiльш 15 % Статутного капiталу. По сьомому питанню порядку денного, "Вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради та Ревiзора". Запропонували: а) обрати Наглядову раду Товариства на термiн три роки, строком до 30 квiтня 2019 року (включно), у складi трьох осiб: Печаєва Валерiя Костянтиновича (вiд АТ "Лекхiм"), акцiонера Мазурик Валентину Степанiвну та акцiонера Колеснiкову Тамару Олексiївну. Обрати Ревiзором Товариства Лазько Л.I. на термiн три роки, строком до 30 квiтня 2019 року (включно). Постановили: а) обрати Наглядову раду Товариства на термiн три роки, строком до 30 квiтня 2019 року (включно), у складi трьох осiб: Печаєва Валерiя Костянтиновича (вiд АТ "Лекхiм"), акцiонера Мазурик Валентину Степанiвну та акцiонера Колеснiкову Тамару Олексiївну. Обрати Ревiзором Товариства Лазько Л.I. на термiн три роки, строком до 30 квiтня 2019 року (включно). По восьмому питанню порядку денного, "Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту". Запропонували: -вiдповiдно з дiючим Законом України "Про акцiонернi товариства", а також вiдповiдно Рiшення Харкiвської мiської ради Харкiвської областi вiд 20.11.2015 року № 12/15 та вiд 02.02.2016 № 7 "Про найменування об`єктiв топонiмiки мiста Харкова, змiнити найменування вулицi у Статутi та iнших документах Товариства на Северина Потоцького, буд.36. Iндустрiальний район, -затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв" у новiй редакцiї та доручити Головi i Секретарю Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту. Постановили: -вiдповiдно з дiючим Законом України "Про акцiонернi товариства", а також вiдповiдно Рiшення Харкiвської мiської ради Харкiвської областi вiд 20.11.2015 року № 12/15 та вiд 02.02.2016 № 7 "Про найменування об`єктiв топонiмiки мiста Харкова, змiнити найменування вулицi у Статутi та iнших документах Товариства на Северина Потоцького, буд.36. Iндустрiальний район, -затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв" у новiй редакцiї та доручити Головi i Секретарю Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту. По дев`ятому питанню порядку денного, "Затвердження Положень про Наглядову Раду, Ревiзора та Правлiння Товариства". Запропонували: Затвердити Положення про Органи управлiння Товариства: -Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв"; -Положення про Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв"; -Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв". Постановили: Затвердити Положення про Органи управлiння Товариства: -Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв"; -Положення про Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв"; -Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв". Позачерговi збори за звiтний перiод не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: