| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
09.04.2015 |
| Кворум зборів** |
98.8 |
| Опис |
- Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 09.04.2015 року. - Кворум зборiв - 98.80%. - Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту. 2.Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. Затвердження звiту Правлiння. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3.Звiт ревiзора. Затвердження звiту ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.. 4.Звiт Наглядової ради АТ "Лекхiм-Харкiв" та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Затвердження рiчного балансу та звiту АТ "Лекхiм-Харкiв" за 2014 рiк. 6.Затверждення розподiлу прибутку Товариства, строкiв та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв). 7.Затвердження правочинiв (договорiв i контрактiв) укладених Головою Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв". 8 Обрання аудитора та визначення умов договору, що укладається з ним, становлення розмiру його послуг. - Проведення загальних зборiв iнiцiювало Наглядовва рада Товариства.. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. - Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного - " Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту": Постановили: Затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обов`язки лiчильної комiсiї покласти на Тiмченко Н.Б. По другому питанню порядку денного - "Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк": Постановили: Затвердити Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк. По третьому питанню порядку денного - "Звiт Ревiзора. Затвердження звiту ревiзора. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту". Постановили: Затвердити ЗвiтРевiзора. По четвертому питанню порядку денного -"Звiт Наглядової ради АТ "Лекхiм-Харкiв" та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту": Постановили: Визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною та затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. По по п'ятому питанню порядку денного - :"Затвердження рiчного балансу та звiту АТ "Лекхiм-Харкiв" за 2014 рiк" Постановили: :Затвердити рiчний баланс АТ "Лекхiм-Харкiв" станом на 31 грудня 2014 року i звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк. По шостому питанню порядку денного - "Затвердження розподiлу прибутку Товариства, строкiв та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв)": За результатами роботи в 2014 роцi: Не змiнювати резервного капiталу Товариства, так як його розмiр складає суму бiльш нiж 15 % Статутного капiталу.В зв`язку з фiнансовою кризою в країнi вiдмовитись вiд виплати дивiдендiв по результатам роботи в 2014 роцi, а весь прибуток направити на розвиток виробництва. Враховуючи високi показники дiяльностi товариства виплатити премiю Директорам Товариства. По сьомому питанню порядку денного:"Затвердження правочинiв (договорiв i контрактiв) укладених Головою Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв": Постановили: Затвердити Правочини (договори i контракти) укладенi Головою правлiння "АТ "Лекхiм-Харкiв" в 2014 роцi. По восьмому питанню порядку денного - - "Обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, становлення розмiрй його послуг. Постановили: Затверлитиви правочин (договiр) укладений з аудитором на проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарьскої звiтностi за 2014 рiк. Прийняти до вiдама висновки аудитора щодо дiяльностi Товариства в 2014 роцi. -Зауважень вiд акцiонерiв не було. -Позачерговi збори за звiтний перiод не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: