| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2014 |
| Кворум зборів** |
99.95 |
| Опис |
- Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 22.04.2014 року. - Кворум зборiв - 99,9478%. - Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту. 2.Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Затвердження звiту Правлiння. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3.Звiт ревiзора. Затвердження звiту ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 4.Звiт Наглядової ради АТ "Лекхiм-Харкiв" та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Затвердження рiчного балансу та звiту АТ "Лекхiм-Харкiв" за 2013 рiк. 6.Затверждення розподiлу прибутку Товариства, строкiв та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв). 7.Затвердження правочинiв (договорiв i контрактiв) укладених Головою Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв". - Проведення загальних зборiв iнiцiювало правлiння товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. - Результати розгляду питань порядку денного: Вирiшили по першому питанню порядку денного:"Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту": 1.Погодитись з рiшенням Наглядової ради АТ "Лекхiм-Харкiв" вiд 3.04.2014 р.: -Про обрання Головою Зборiв Генерального директора - Заступника Голови Правлiння АТ "Лекхiм" Печаєву Т.В., секретарем Зборiв акцiонера Колеснiкова Д.Д.; - Про призначення робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: -обов`язки Реєстрацiйної комiсiї покласти на акцiонера Тiмченко Н.Б. - обов`язки Лiчильної комiсiї покласти на акцiонера Тiмченко Н.Б. 2.Затвердити запропонований регламент та порядок проведення Зборiв. Вирiшили по другому питанню порядку денного:"Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк": Затвердити Звiт Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк. Вирiшили по третьому питанню порядку денного: "Звiт Ревiзора. Затвердження звiту ревiзора. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту": Затвердити Звiт Ревiзора. Вирiшили по четвертому питанню порядку денного:"Звiт Наглядової ради АТ "Лекхiм-Харкiв" та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту": Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною та затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк. Вирiшили по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного балансу та звiту АТ "Лекхiм-Харкiв" за 2013 рiк":Затвердити рiчний баланс АТ "Лекхiм-Харкiв" станом на 31 грудня 2013 року i звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк. Вирiшили по шостому питанню порядку денного:"Затвердження розподiлу прибутку Товариства, строкiв та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв)":За результатами роботи в 2013 роцi: Не змiнювати резервного капiталу Товариства, так як його розмiр складає суму бiльш нiж 15 % Статутного капiталу.В зв`язку з фiнансовою кризою в країнi вiдмовитись вiд виплати дивiдендiв по результатам роботи в 2013 роцi, а весь прибуток направити на розвиток виробництва. Виплатити премiю Керiвникам Товариства у розмiрi мiсячного посадового окладу, Головi Правлiння - у розмiрi 2 -х мiсячних посадових окладiв. Вирiшили по сьомому питанню порядку денного:"Затвердження правочинiв (договорiв i контрактiв) укладених Головою Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв": 1.Затвердити правочини (договори i контракти) укладенi Головою Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" в 2013 роцi. 2.Затвердити рiшення Наглядової Ради АТ "Лекхiм-Харкiв", (Протокол №1 вiд 9 сiчня 2014 року). 3.Затвердити договори укладенi Головою Правлiння АТ "Лекхiм-Харкiв" з ПАТ "Мегабанк", вiдповiдно з повноваженнями наданими Наглядовою радою АТ "Лекхiм-Харкiв" 9 сiчня 2014 року на пiдписання договорiв застави майнових прав та всiх iнших необхiдних документiв про надання в заставу ПАТ "МЕГАБАНК" в якостi забезпечення всiх зобов'язань за Генеральним договором на здiйснення кредитних операцiй № ГД-10/2011 вiд 30.09.2011року та за всiма кредитними договорами, укладеними в його межах." -Зауважень вiд акцiонерiв не було. -Позачерговi збори за звiтний перiод не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: